ЗаСНСиневел: зачем экс-президенту США российские сигареты?

Могут ли структуры Дональда Трамп иметь отношение к российскому табачному рынку?

В марте этого года стало известно, что одна из крупнейших корпораций-производителей сигарет British American Tobacco (BAT) возможно уходит с российского рынка. Как утверждал «Коммерсант» возможно управлять бизнесом в России продолжит дистрибутор и давний партнер BAT – ГК «СНС».

И практически сразу после того, как стало известно об уходе BAT, бывший учредитель «СНС-Холдинга» кипрская «ГК СНС ЛИМИТЕД» передала актив двум физлицам – Михаилу Сметанникову и Андрею Соболеву.

Чьи интересы могут скрываться за этой чередой сделок – в материале УтроNews.

Бизнесмены-ликвидаторы

Новости по теме: Китай прекратил поставки поездов в Беларусь из-за угрозы санкций США

Кто же такие Сметанников и Соболев? С 2017 года они вместе фигурируют в составе первых лиц компании по выращиванию сельхоз-культур «Участие». Сметанников – гендиректор, Соболев – учредитель.

Сметанников был также учредителем табачной «Восток Инвест», получив компанию от некоего Игоря Петрухина. Он же ее в 2020 году ликвидировал. Выручка фирмы, по последним данным «Руспрофайла», составляла жалкие 40 тысяч рублей. Это данные 2018 года, что было позднее – не раскрывается.

Однако стремительный график возрастания выручки с 2017 по 2018 год, а также недолгий период существования конторы (основана в 2017 году), наводят на мысли о ее фиктивности и использовании для вывода средств.

Стоит обратить внимание также на то, что сам Петрухин числится учредителем 127 организаций. Вряд ли даже самый «прожжённый» бизнесмен сможет управляться с таким количеством. Так что, скорее всего, это так называемый «номинал», который оказывает услуги по держанию активов для других людей.

С учетом этого, а также того факта, что Петрухин фигурирует в качестве учредителя компании «СНС Абакан» – ликвидированного бывшего филиала кипрской «ГК СНС ЛИМИТЕД», есть основания полагать, что такие услуги он оказывал и Сметанникову. Который, в свою очередь, может прикрывать интересы третьей стороны. О том, зачем так сложно, что можно запутаться, мы еще поговорим.

Сметанников также взаимодействовал с Петрухиным через ООО «Би ЭМ Си Новокузнецк» – только пропустив итерацию гендиректора и сразу вступив в должность ликвидатора компании.

Подобным образом (забирала права руководителя и/или учредителя) Сметанников также присутствовал с неким Крупениным Антоном Валерьевичем через ряд других организаций.

Покопавшись мы обнаружили, что бизнесмен является учредителем восьми компаний, семь из которых ликвидированы, просуществовав в основном по паре-тройке лет.

Причем среди них нет тех фирм, в которых мы обнаружили связи со Сметанниковым. С учетом направленности, по которой движутся компании, связанные с Крупенниковым и Сметанниковым, возникает вопрос – а что будет с «СНС-Холдингом»?

Что касается Соболева, то это бизнесмен, судя по всему, из той же когорты. Функционирующих и связанных с ним фирм осталось всего две – это сама «СНС-Холдинг» и «Участие», о котором писали выше.

Все остальные, многие из которых относились к ГК «СНС» – ликвидированы. У Соболева тоже есть свой «карманный» предприниматель с сотней контор под рукавом – Юрий Бубнов. Он является руководителем и учредителем в большом количестве фирм.

Согласно информации с сайта Учет.kz, человек с идентичным ФИО, как у Сметанникова является еще и гендиректором казахстанской компании DRAKAR, занимающейся производством компьютерного оборудования.

Экс-президент пошел в бизнес?

Контора обросла зарубежными партнерами. Там фигурирует американской Hewlett Packard Enterprise. Согласно данным открытых источников, в совете ее директоров заседает Чарльз Носки. Он же, по информации Bloomberg, был вице-председателем Bank of America.

По сообщению РБК, этот самый банк замешан в передаче двум комитетам конгресса, а также сотрудникам прокуратуры сведений о россиянах, которые взаимодействовали с президентом Дональдом Трампом, членами его семьи и представителями его бизнес-структур.

Получается, что банк знал о делах экс-президента, не исключено, что Трамп использовал именно его ресурсы для того, чтобы вести дела с российскими предпринимателями. В пользу этой версии говорит то, что, когда последний еще был главой США, он номинировал на пост председателя Управления контролера денежного обращения Джозефа Оттинга – тоже выходца из Bank of America. Об этом сообщали «Ведомости». Рука руку моет?

Если Трамп имеет прямое отношение к банку и вел через него дела с российскими предпринимателями, а Сметанников, что владеет DRAKAR- тот самый Сметанников из ГК СНС, значит он может иметь свой интерес как в последней, так и в табачной компании. DRAKAR – крупный поставщик государства. А в апреле 2017 года компания выиграла конкурс на поставку техники в «АзияКредит Банк» за 46,5 млн тенге (6,3 млн рублей).

DRAKAR работает не совсем в чистую – в 2017 она была уличена в нарушении авторского права, использовала (наверное для экономии) чужую документацию – писали на сайте Алматинского городского суда.

Структуры «СНС», в свою очередь – входят в топ основных поставщиков табачной продукции. Активы крайне привлекательные.

Еще одним более весомым косвенным подтверждением того, что Трамп имеет к этой истории прямое отношение является тот факт, что основатель партнера DRAKAR – корпорации Oracle Ларри Эллисон открыто его поддерживал. Об этом писали в СМИ. Наверняка не просто так, а ввиду общих бизнес-интересов…

Между тем «след» Трампа в «СНС-Холдинге» может мелькать и с другой стороны.

«Подружка»

Если посмотреть, кто директор офшора «ГК СНС ЛИМИТЕД», которому принадлежал «СНС-Холдинг» до того, как он отошел Сметанникову с Соболевым, обнаружится очень интересная мадам. Это некая Пампина Вотси, что СМИ называют кипрским юристом. Она же, кроме этого, входит в советы директоров нескольких российских компаний.

Эта гражданка может заниматься преставлением интересов Трампа в России и вот почему. Несколько лет назад экс-президент Америки планировал реализацию проекта небоскреба в столице нашей Родины. Переговоры о строительстве Trump Tower, как гласит официальная версия бенефициаров несостоявшейся сделки, вел руководитель небольшой группы компаний «Эксперт» – некий Андрей Розов.

Только вот его фамилию почему-то не найти в списке директоров и учредителей этой компании. Зато есть другая фирма – «Экспертстрой», что до 2016 года называлась «Эксперт» и Розов около года был ее гендиректором. Ее учредителями были и остаются три офшора, которые связывают с Вотси. Кстати, компания в процессе банкротства – деньги утекли за границу в карманы бывшего президента США?

Остановимся подробнее на иностранных компаниях и их предполагаемых связях с Вотси. Еще несколько лет назад писали, что «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» якобы принадлежит «ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД», в число директоров которой входит, вышеупомянутая Пампина Вотси.

Сейчас эти данные не достать. «КОЛИСЕН ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД», возможно, переписали. Она на текущий момент управляется неким Антоном Вознесенским. А вот «ИОНИКС НОМИНЕС ЛИМИТЕД» и правда стоит Вотси. Подчистили, но не все…

Господин Вознесенский курирует еще два офшора — Balenham Investments Limited и Carnberg Developments Limited, которые числятся учредителями компании «Бестлайн». Эта контора фигурирует в структуре бывших учредителей «Экспертстроя». Так что, возможно, что Вознесенский – это человек госпожи Вотси.

Долю в компании имеет и некий Александр Владимирович Воробьев. Он же числится учредителем «Бестлайна». А еще на него, как на гендиректора, оформлена компания «Высокая Башня» (и снова невольно вспоминается Trump Tower), а среди ее бывших учредителей фигурирует как раз господин Розов – похоже, тот самый, которого называли ведшим переговоры о строительстве Trump Tower бизнесменом. Все нити сплелись!

Больше банков!

Но вернемся к Трампу. Кроме Bank Of America, о котором мы писали выше, он мог иметь отношение к Bank of New York Mellon. По слухам, одно время интересы банка в области налогового законодательства лоббировал уроженец Москвы Борис Эпштейн – по совместительству экс-советник Дональда Трампа и сотрудник Белого дома.

Через этот банк якобы еще в конце 90-х было «отмыто» $10 млрд – в том числе там были деньги, выделенные как кредит российскому правительству Международным валютным фондом. Пока шло следствие, доказали связь между отмывочными компаниями и лидером солнцевской преступной группировки Семеном Могилевичем – писал «Коммерсант». Слишком сильно личность Трампа будто бы «обрастает» новыми криминальными подробностями…

Невероятная женщина

А что госпожа Вотси? Она тоже заслуживает нашего внимания не менее, чем бывший глава США. Кроме того, что ее фамилия фигурирует в ряде кипрских фирм, она входит в советы директоров российских компаний и может лоббировать интересы Трампа, она еще и может быть кем-то вроде профессионального рейдера. Здесь остановимся подробнее.

Пампина Вотси входит в советы директоров компаний «Трансаэро» и «Дикси групп», они, в свою очередь, — дочерние структуры компании Red Bell под руководством той же Вотси, зарегистрированной на Британских Виргинских островах – сообщает «Коммерсант».

В далеком 2009 году Red Bell и Credit Suisse заключили договор о передаче первой акций нефтегазовой Timan oil & gas (TOG). Только произошло это без согласия гендиректора последней. Он, узнав о сделке уже по факту ее свершения пошел в суд, чтобы ее оспорить и даже написал письмо в адрес тогдашнего вице-премьера РФ Игоря Сечина.

История как-то затихла с течением времени. После скандала новостей про компанию почти нет. Есть основания полагать, что ее раздербанили под чутким контролем Вотси и иже с ней. Примерно также закончилась история с рейдерским захватом Куриловского авторемонтного завода (КАРЗ), в котором тоже фигурирует имя госпожи Вотси – сообщали «Новые известия».

ЗАО «Кортес», функции директора которого выполняет офшор под управлением Вотси, в 2006 добилось ареста директора КАРЗ и, спустя время, получило контроль над предприятием. Вроде как – не совсем законно.

По крайней мере журналисты приводят следующую схему: якобы рейдеры вошли в капитал КАРЗ сначала скупив часть его акций, потом продали их и от имени «Кортекса» и подали в суд на завод с требованием взыскать сумму, в разы превышающую стоимость купленных акций. При этом заявили, что продавать они их не собирались и подпись Вотси на документах – подделка.

Новости по теме: Трамп заявил о вреде санкций для доллара, но прямого обещания снять их не давал

Причем судебную экспертизу подписи провели дважды – видимо, пока результат не устроил Вотси. Сначала выяснилось, что документ и подпись подлинные. Вторая экспертиза, похоже. Инициированная Вотси, ала нужный результат и гендиректора КАРЗ упрятали за решетку, а компании Вотси достался актив.

Сейчас КАРЗ ликвидирован. Судя по всему, из-за того, что из него вывели все деньги и бросили. А имущество, скорее всего, ушло с молотка кому-нибудь из «прикормленных». Еще одна печальная история ликвидации российской компании, в которой виднеется след господина Трампа. Хотя, возможно, Вотси действовала и в одиночку.

Если все, что мы описали выше действительно так, как мы предполагаем, то структуры г-на Трампа не плохо чувствуют себя в России.

Как в России вкусно кушать

При этом «ГК «СНС» ЛИМИТЕД» госпожи Вотси имеет отношение ко огромному количеству российских компаний под брендом СНС. Большая часть из которых ныне ликвидирована.

Все они занимались торговлей табачной продукцией и участвовали в госзакупках. Могли ли эти деньги идти к Трампу? К примеру, «СНС Тамбов» в 2013 году стал поставщиком в закупке сигарет в СИЗО.

Другая контора – «СНС Дон», сотрудничала с «дочкой» «Роснефти» – «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт». С ними в 2015 году заключили договор аж на 8 млн рублей. Работа-то нервная!

В 2015 году 88 компаний влились в капитал «СНС Сергиев Посад». Ее выручка, державшаяся в нуле с 2011 года, в 2015 «доросла» до 52 млрд рублей. Очевидно, что в компании оказались все капиталы ликвидированных фирм.

А уже в 2017 году «мать 88 детей» тоже «схлопнулась». Причем ее финансовое положение на тот момент было неизвестным – данных об этом после 2015 года просто нет. Возможно, все деньги, что оказались в компании, за эти два года просто вывели в тот самый офшор, который тоже встал во главе «СНС Сергиев Посад» — «ГК СНС ЛИМИТЕД»! Который к настоящему времени так же прикрыли.

Что ж г-н Трамп, как говорят у нас в России «без поллитры» тут не разберешься.