Мутные схемы Сергея Гордеева

Мутные схемы Сергея Гордеева

ГК «ПИК», продолжает собирать участки на северо-западе Москвы. Очередным приобретением стало АО «Капитал», которому принадлежит 50% ООО «Гамма Холдинг». Эта компания владеет ООО «Площадь Строгино» и ООО «Трест Мосзеленстрой», а они — 2,7 га и 1,6 га соответственно. 

До начала октября контролирующим акционером ГК «ПИК» был Сергей Гордеев, продавший 20% акций компании АО «Центротраст», что послужило поводом для слухов о скорой продаже «ПИК» структуре, близкой к государству. Любая другая вряд ли может позволить себе такую крупную покупку.

Сергей Гордеев

В 2022 г. из состава акционеров ГК «ПИК» вышел банк ВТБ, у которого есть свои две строительных компании — «Донстрой» и «Галс-Девелопмент». Последняя принадлежит ЗПИФ «Девелоперские активы» под управлением ООО «Сбережения Плюс». ЗПИФы стали отличной возможностью прятать акционеров компаний.

ООО «ПИК-Инвестпроект» стало учредителем АО «Капитал», созданного в 2022 г., но могло не потратить ни копейки. До июля 2022 г. владельцем компании была Камила Хафизова, она занимала этот пост меньше месяца, просто отметилась на должности.

Хафизова около месяца руководила АО «Грандфингрупп», АО «Глобалтраст», АО «Трастактив», АО «Глобалактив», — в первых двух компаниях, созданных в 2021 г., она до сих пор является учредителем.

АО «Глобалтраст» вместе с АО «Прямые инвестиции», принадлежащим ООО «ПИК-Инвестпроект», владеет ООО «Нельсон», доли учредителей находятся под обременением государственного Промсвязьбанка (ПСБ) с августа.

ООО «Нельсон», созданное в 2021 г., по всей видимости, является технической конторой, так как в 2022 г. получило 0 выручки и 295 млн руб. убытка. Через компанию могут выводиться деньги ПСБ.

Ранее принадлежащее Камиле Хафизовой АО «Грандфингрупп» перешло к ЗПИФ «Слава», которым управляет ООО «УК «МР Капитал». Судя по названию, компания имеет отношение к АО «МР Групп», партнеру ГК «ПИК». АО «Грандфингрупп» и АО «МР Групп» были соучредителями ликвидированного в августе 2022 г. ООО «МР-Центр», так что Камила Хафизова — не чужой человек ГК «ПИК». Скорее всего, «МР Групп» подключится к реализации проекта на северо-западе Москвы.

Доли учредителей ООО «Гамма Холдинг» компаний «Капитал» и «Финэксперт» с августа находятся од обременением ПСБ. ГК «ПИК» получила финансирование от банка на проект, с которым была связана изначально.

Новости по теме: Армения отказалась поддержать декларацию Совета Европы по делу Путина

ООО «Площадь Строгино» до августа принадлежало АО «СК «Донстрой», структуре ВТБ, бывшего партнера Сергея Гордеева по ГК «ПИК». С августа доля ООО «Гамма Холдинг» в ООО «Трест Мосзеленстрой» находится под обременением ПСБ.

Получается, что в августе в ПСБ были заложены ООО «Трест Мосзеленстрой», ООО «Нельсон» и ООО «Гамма Холдинг», а в сентябре ООО «ПИК–Инвестроект» якобы приобрело актив, находящийся в залоге у банка.

Какая-то «мутная» схема вырисовывается. Создается новая компания, которая передается на короткое время подконтрольному лицу, потом она закладывается в банк и якобы покупается. Ни о каких инвестициях в данном случае со стороны ГК «ПИК» речь не идет. Их уже за нее сделал ПСБ.

Все непрозрачно и с компанией АО «Центротраст», которая приобрела 20% акций ГК «ПИК» у Сергея Гордеева. Она управляет через различные ЗПИФы 20 «дочерними» структурами. Владельцы АО «Центротраст» — партнеры олигарха Романа Абрамовича Александр Абрамов, Дмитрий Меркушенко, Александр Фролов и Сергей Братухин.

Они также могут оказаться временными владельцами акций ГК «ИК», на что указывает история ООО «Московская инвестиционная компания» (МИК). До февраля 2022 г. оно принадлежало Алексею Дозорцеву, от которого перешло ЗПИФу «Фундаментальные инвестиционные решения», управляемому АО «Центротраст». В апреле того же года «МИК» оказалась у ООО «Пик-Инвестпроект», чья доля с сентября находится в залоге у «Альфа-Банка».

По итогам 2022 г. ООО «МИК» получило убыток 109 млн руб., он увеличился на 3 488%, стоимость компании упала на 671%, при этом выручка увеличилась на 5%. Похоже, что деньги банка могли быть выведены, иначе трудно объяснить такое падение финансовых результатов за год.

Подобную схему передачи активов Сергей Гордеев может применять, чтобы легализовать компании, принадлежащие аффилированным с ГК «ПИК» частным лицам. От них фирмы попадают в структуры АО «Центроинвест», а от них в ООО «ПИК Инвестпроект». Хотя в случае с АО «Капитал» действовал по-другому. Видимо, рассчитывал, что никто не обнаружит связь Камилы Хафизовой с ГК «ПИК».

Участие в сомнительной схеме партнеров Романа Абрамовича объясняется близостью Сергея Гордеева к окружению Владимира Путина. В 2003 г. бизнесмен занимал должность замгендиректора «Национального союза дзюдо» (НСД), учрежденного некоммерческим партнёрством «Явара-Нева», владельцем которого был Аркадий Ротенберг.

В марте стало известно, что Сергей Гордеев собирается продать ТРЦ Columbus дочери олигарха Лилии Ротенберг. Актив принадлежал ООО «Мирс», в котором доля Сергея Гордеева находилась од обременением банка «Открытие», принадлежащего ВТБ.

С июня владельцем ООО «Мирс» стало «МКООО «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед», его доля в то же время перешла в залог банку «Открытие». Эта сделка могла быть чисто «бумажной», банк просто переписал залог с Сергея Гордеева на «МКООО «ТПС Реал Эстейт Холдинг Лимитед».

Новости по теме: Как российский киприот Сергей Ломакин отмывает деньги Андрея Костина

У компании «ПИК-Инвестпроект» около 100 «дочерних» структур, в большинстве которых доля материнской компании находится под обременением Сбера, ВТБ и других банков. Если бы не их поддержка, то ГК «ПИК» давно бы рухнула. А так работает как строительная пирамида, закладывая госбанкам одни активы для приобретения других, а иногда подсовывает и фирмы-пустышки, такие как ООО «Нельсон» и ему подобные.

Кроме продажи ГК «ПИК» на рынке прошел слух и о создании Сергеем Гордеевым новой строительной компании. В марте прошлого года бизнесмен учредил ООО «Холдинг Финанс», в котором является и руководителем. Пока это — чисто техническая структура с 1 сотрудником в штате.

Сергей Гордеев руководит МКООО «Ледамен», учредитель которого — ООО «ПИК+». Это тоже техническая компания с 1 сотрудником штате. Владельцем ООО «ПИК+» является ФОНД ХРЕФ (Лихтенштейн), его доля под обременением Россельхозбанка (РСХБ). В фонде работает всего 1 сотрудник, поэтому в 2022 г. ХРЕФ получил убыток 2.2 млрд руб. Другой причиной может быть вывод денег банка.

Кроме ООО «Холдинг Финанс» Сергею Гордееву принадлежит только 1 компания — ООО «Плаза Холдинг», в котором соучредителем является ФОНД ХРЕФ. Убыток «Плазы Холдинг» с 1 сотрудником в штате в 2022 г. составил 2.7 млрд руб., в 2021 г. — 14 млрд руб.

В июне вместе с ООО «Мирс» Сергей Гордеев лишился ООО «Лаут», которое перешло АО «Северал Девелопмент», чьи учредители неизвестны. ООО «Лаут» — юридическое лицо ТРЦ «Саларис», о продаже которого, как и ТРЦ «Павелецкая плаза», стало известно тоже в июне. Его юрлицо ООО «Павелецкая площадь» отошло АО «Деловой Дом». Скорее всего, эта структура, как и АО «Северал Девелопмент», создана для продажи ТРЦ и контролируется Сергеем Гордеевым.

Сергей Гордеев пытается избавиться от принадлежащих ему активов, но пока ничего не свидетельствует о создании им новой строительной компании. Без поддержки госбанков даже при помощи «мутных» схем у акционера ГК «ПИК» это вряд и получится.

rucriminal.info