Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы
![Как главный бенефициар мошеннической группы «Тринфико» Олег Белай искусно избегает тюрьмы](/imgs/2022-12-05/22426.jpg)
Это одна из известных в России финансовых структур: брокер, дилер, депозитарий, профучастник рынка ценных бумаг и на дуде игрец.
Главный бенефициар группы «Тринфико» Олег Белай, известный множеством конфликтов с партнёрами (например, с другим совладельцем их совместного коллекторского бизнеса Владимиром Никитиным) и методами работы из «ревущих 90х».
В этом году ЦБ опубликовал итоги расследования, в которых обвинил «Тринфико» и его сотрудников (теперь вроде как бывших) в манипулировании рынками ценных бумаг и выводе средств из НПФ.
Причём Фарид Закиров, которого в этом уличили, был, одновременно, и начальником отдела управления пенсионными накоплениями, и главным сейлзом по брокерскому обслуживанию, а чуть позже даже умудрился недолго побыть гендиректором.
Словом, классика, которую мы любим: moral hazard, смешение функций в кучу и вывод бабла из пенсионки. Лях его знает, что они там наворотили ещё, но, вероятно, это далеко не все факты манипулирования и конфликта интересов, которые стали известны. Но ещё хуже, что компаха, увеличив капитал, все это увеличение запулила в покупку 100% доли ООО «ТЕТИС капитал». Этот говноактив никак реально не повышает капитал, что регулятору тоже не нравится.
Поскольку ЦБ уже не ограничивает себя только зачисткой банков, мы ожидаем жестких мер и по отношению к «Тринфико».
Другие новости по теме:
![](/upload/news/2024/06/20/82956_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/20/82859_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/13/82168_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/11/81915_t.jpg)
![](/upload/news/2024/03/11/73157_t.jpg)
![](/upload/news/2024/02/27/71917_t.jpg)
![](/upload/news/2024/02/13/70610_t.jpg)
![](/upload/news/2024/01/31/69304_t.jpg)
![](/upload/news/2024/01/18/68222_t.jpg)
![](/upload/news/2024/01/12/67504_t.jpg)
![](/upload/news/2023/11/29/63739_t.jpg)
![](/upload/news/2023/10/24/60235_t.jpg)
Комментарии:
comments powered by DisqusОпрос на Картотеке
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте