Все новости с тегом: ПАО МТС Банк

Financial manipulations of "Kronung": How Philipp Shrage and Ignatiy Nayda channel assets through offshore and shell companies

Under the guise of investing in real estate in Europe and the UAE, the St. Petersburg construction company "Kronung" and its owners Ignatiy Nayda and Philipp Shrage channel funds from private and state Russian banks abroad.

Бизнесмены 11 октября 2024 г. 1164 0

Мошенничество и вывод миллиардов: Что скрывается за деятельностью аферистов Алексея Корнеева и Руслана Маннанова

Теневые бенефициары платежной системы RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов продолжают осуществлять незаконные операции на финансовом рынке.

Хроника 09 октября 2024 г. 1372 0

Как RBK Money преобразовалась в доходную криминальную структуру

В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москвы удовлетворил исковые требования Центрального Банка России, признав недействительной НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.

Бизнесмены 09 октября 2024 г. 1672 0

Связь с президентом Узбекистана и вывод российских денег: Что скрывается за деятельностью банка Octobank?

Хотя владельцем узбекистанского Octobank формально числится председатель правления банка Искандар Турсунов, которому принадлежит 99,16% акций, на самом деле бенефициарами Octobank является семья нынешнего президента страны Шавката Мирзиёева.

Хроника 06 сентября 2024 г. 1608 0

Дмитрий Ли и Octobank: как «смотрящий» президента Узбекистана Мирзиёева отмывает российские деньги

Как недавно сообщил ряд ТГ-каналов, узбекистанский Оctobank используется для вывода и легализации денег из России.

Хроника 03 сентября 2024 г. 1393 0

Росприроднадзор, ВЭБ и сват Авдоляна - кто подает иски с фантастическими суммами

Топ-20 рассматриваемых арбитражных дел с миллиардными ценниками.

Хроника 29 марта 2024 г. 1715 0

ВТБ и МТС банк продолжают обслуживать казино без лицензии ЦУПИС

МТС банк полностью игнорирует ограничения, введенные Центральным Банком по работе с нерезидентами и определенными категориями трафика.

Хроника 13 марта 2024 г. 1511 0

UnionPay в России добивают США

Карты платежной системы уже почти ни для чего не годятся.

Бизнесмены 07 ноября 2023 г. 1603 0

Домохозяйки "простили" Борису Зингаревичу 800 млн перед банком "Открытие"

Кредит на более чем 0,7 млрд рублей, выданный фирме олигарха Бориса Зингаревича в банке "Открытие", растворился в неизвестности. Чтобы не возвращать многомиллионный долг олигарх Зингаревич, мог воспользоваться "подставной фирмой"?

Бизнесмены 20 сентября 2023 г. 1951 0

Union Pay всё?

Карты китайской платёжной системы Union Pay, выпущенные российскими банками, которые попали под новый пакет санкций могут перестать работать за рубежом.

Бизнесмены 25 февраля 2023 г. 1042 0

Миллиарды «Илима» «уходят лесом»

Как колоссальная прибыль холдинга оборачивается долгами для семейства Зингаревичей. Уходящая с российского рынка американская компания «International Paper» (IP) продает принадлежащие ей 50% в «Ilim SA» - владельце крупного лесопромышленного холдинга «Илим»

Бизнесмены 09 февраля 2023 г. 1373 0

Обнальщик олигарха Евтушенкова при ФСБ Владимир Садовников

У проблемного олигарха Владимира Евтушенкова, который взлетел в рейтинг Forbes при Лужкове и сел под арест при Сечине за схематоз с компанией «Башнефть», функционирует чётко отлаженная система легализации-отмывания доходов, полученных преступным путём.

Бизнесмены 05 февраля 2023 г. 1464 0

Мошенничество и финансовые аферы АФК «Система»

Финансовый рынок — всегда был полем для мошенничества и обмана. Можно вспомнить старые финансовые пирамиды, как «МММ» Сергея Мавроди.

Бизнесмены 05 ноября 2022 г. 1256 0

Обналичка под ключ: АФК «Система» использует свои структуры для незаконного вывода денег

Российская «Акционерная финансовая корпорация Система» (ПАО АФК «Система») позиционирует себя как крупный частный инвестор в России.

Бизнесмены 03 октября 2022 г. 1239 0

Во многих регионах в последние несколько лет получила развитие схема обналички с участием компаний, входящих в АФК «Система»

По словам источника, схема работает следующим образом: «представители» АФК»Система», выискивая клиентов, предлагают выгодные условия обнала под 10-12% с перечислением денег в одну из компаний, входящих в «Систему».

Бизнесмены 29 сентября 2022 г. 1148 0

Последние известия

Опрос на Картотеке

Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте