Все новости с тегом: Букмекеры
Основатели 1xBet: миллионы на кону и криминальные скандалы
Основатель платформы 1xBet Роман Семиохин и его партнеры, наверное, способны зарабатывать сотни миллионов легально. Однако сидящий в них криминальный ген и врожденная алчность постоянно приводят их к незаконным формам деятельности.
Бизнесмены
1562
0
The gambling industry and Andriy Matyukha: How a businessman with dual citizenship continues to operate in Ukraine
The company FavBet, owned by businessman Andriy Matyukha, operates without a license for bookmaker activities. Matyukha himself, as it turns out, has dual citizenship, with his second passport being Russian. After this information became known to the media, Matyukha actively demanded its removal and, in some cases, succeeded.
Бизнесмены
1366
0
Royal Pay Europe и Сергей Кондратенко: теневые схемы с кредитованием Мегабанка
Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским Мегабанком.
Бизнесмены
1320
0
Азартные игры, отмывание денег и российские связи: Владелец Royal Pay Сергей Кондратенко "отмывал" деньги букмекеров 1xBet
Сергей Кондратенко и его компания Royal Pay появились в Украине сразу после легализации азартных игр – Royal Pay в первую очередь сосредоточена на электронных платежах, которые пользуются высоким спросом в онлайн-игровой сфере.
Бизнесмены
1450
0
Оборот средств и офшоры: Одиозный владелец 1xbet Сергей Кондратенко отмывает "грязные" деньги через Royal Pay Europe
Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.
Бизнесмены
1526
0
Удар по игорной мафии: ликвидация "Айбокс банка" Алёны Шевцовой за отмывание миллионов и налоговые нарушения
В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.
Бизнесмены
1456
0
Почему исчез «золотой мальчик» Александр Слобоженко? Источники сообщают о возможном задержании мультимиллионера с неизвестным происхождением средств
Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.
Бизнесмены
1951
0
Артем Шило, Олег Крот, 1xBet и TECHIA: как спецслужбы помогли российскому букмекеру зайти в Украину
За десять лет работы Артема Шило на госслужбе семья приросла имуществом на четыре миллиона долларов.
Бизнесмены
2144
0
Владелец Techiia Олег Крот: следы через 1xBet ведут к российским спецслужбам?
Вспыхнувший в прошлом году скандал с непонятной деятельностью собственника холдинга Techiia Олега Крота как вспыхнул, так и потух, погребенный под грудой новых, не менее занимательных скандалов.
Бизнесмены
2179
0
Российские связи украинских венчурных инвесторов
IT-предприниматели Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев из Adventures Lab, возможно, до сих пор участвуют в глобальной мошеннической схеме.
Бизнесмены
2298
0
Techiia и 1xBet: семейные узы украинского холдинга и российского букмекера
После того, как украинская Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей в результате общественного резонанса аннулировала выданные весной 2022 года лицензии российскому букмекеру 1xBet, в скандал вокруг этой компании неожиданно попал украинский IT-холдинг.
Бизнесмены
1616
0
Житель Москвы получил повестку через 6 часов после регистрации01:09, 03 ноября 2024
Противостояние с Мордашовым: губернатор Филимонов ищет союзников01:07, 03 ноября 2024
Безуглая обвинила руководство ВСУ в несанкционированном перераспределении войск01:04, 03 ноября 2024
Сотрудницы культуры в Подмосковье жалуются на интимные вопросы на работе01:02, 03 ноября 2024
Массовое заболевание российских туристов в Турции: начата проверка медиков01:00, 03 ноября 2024
Больше информации в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь
Сербский наемник провел занятие в школе Подмосковья, игнорируя критику начальства00:58, 03 ноября 2024
Началась работа над новым фильмом во вселенной «Игры престолов»00:54, 03 ноября 2024
Алексей Ляйфер обокрал бюджет Владивостока на миллион рублей00:51, 03 ноября 2024
Девочка-подросток возглавила преступную группу в Свердловской области00:49, 03 ноября 2024
Разрушительная сила тайфуна «Дана» привела к наводнениям в Испании00:47, 03 ноября 2024
Узбекистанская компания Uzstanex включена в санкционный список США00:43, 03 ноября 2024
Армия России терпит убытки на юге Украины из-за атак HIMARS00:41, 03 ноября 2024
Истинное отношение Запада к Саакашвили: откровения Медведева00:39, 03 ноября 2024
Утечка разведданных: задержан помощник премьер-министра Израиля Нетаньяху00:38, 03 ноября 2024
Трагедия в Свердловской области: конфликт из-за женщины привел к тяжелым последствиям00:34, 03 ноября 2024
Казахстанский блогер умер, пытаясь совершить трюк с Lamborghini00:30, 03 ноября 2024
Певец SHAMAN хочет запатентовать бренд «Я русский»00:29, 03 ноября 2024
Финансирование блогера обернулось 12 годами тюрьмы для ростовчанки00:27, 03 ноября 2024
Мошенники оформили микрозаймы на москвичку через портал «Госуслуги»00:25, 03 ноября 2024
Рамзан Кадыров снял запрет на взятие пленных00:23, 03 ноября 2024
Опрос на Картотеке
Считаете ли вы, что санкции повлияли на ваш личный доход и финансовое благополучие?
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте
Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте