Роскомснаббанк и "Первый Трест": Как махинатор Рифат Гарипов деньги выводил в офшоры

Роскомснаббанк и "Первый Трест": Как махинатор Рифат Гарипов деньги выводил в офшоры

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило о намерении продать долги бывших руководителей Роскомснаббанка, потерявшего лицензию в 2021 г.  С бывшего председателя правления банка Флюра Галлямова в 2022 г. Арбитражный суд Башкирии, который возглавляет Николай Архиереев, взыскал всего 25.7 млн руб. при «дыре» в банке 19 млрд руб.

Архиереев сделал свою карьеру в РБ, поэтому тесно связан с ее руководством в лице губернатора Радия Хабирова. Он занял свою должность в 2018 г., до этого 10 лет работал в Москве и Подмосковье. Именно Хабиров со своими связями в Администрации президента может препятствовать взысканию денег с руководства Роскомснаббанка.

Племянник Флюра Галлямова член Общественного совета (ОС) при Минстрое РФ Рифат Гарипов пока не фигурирует в материалах уголовного дела по факту вывода денег из Роскомснаббанка, хотя, по информации различных источников, неофициально входил в совет директоров банка. Гарипова также называют автором схемы, по которой «обували» людей в пирамиде «Золотой запас».

Прикрываясь статусом общественника с 2018 г., Рифат Гарипов, возглавляющий комиссию по проектному финансированию, имеет выход на крупные строительные компании, входящие в Национальное объединение строителей (Нострой), и банки, финансирующие строительные проекты. Через них очень часто отмывают деньги, поэтому у Гарипова широкое поле деятельности для реализации различных теневых схем. Примером тому служат компании, к которым имел отношение общественник.

Рифат Гарипов юридически не владеет какими-либо активам, хотя ранее представлялся как управляющий директор строительной компании «Первый Трест». Гарипова считают причастным и к созданию ООО «Гринхаус», ООО «БКС-строй» и ООО «Селена», зарегистрированных в РБ. В эти компании и могли выводиться деньги из Роскомснаббанка. Недавно в Москве и Санкт-Петербурге были обнаружены фирмы, к которым с подачи Радия Хабирова может иметь отношение Гарипов, публично поддерживающий губернатора.

Наряду с башкирской компанией «Первый Трест» существует питерская с таким же названием. ООО «Первый Трест» (Уфа), принадлежащее ООО «Национальное достояние», сейчас находится в процессе ликвидации, которая ожидается в июне 2025 г.

Ликвидатором выступает директор компании Тимур Гадеев. С 2018 по 2019 г. он владел ООО «Национальное достояние», с 2015 по 2018 г. - ООО «Республиканская Инвестиционная Компания». Сейчас эта компания принадлежит Айрату Булаеву, который владеет еще двумя строительными компаниями ООО «Гарант» и ООО «Камелот», не приносящими ни выручки, ни прибыли.

ООО «Национальное достояние» сейчас принадлежит Земфиру Садыкову (гендиректор) и Раушану Хайдарову. Компания, работающая с 2018 г., никогда не имела ни выручки, ни прибыли.

В 2017 г. выручка ООО «Первый Трест» (Уфа) составляла почти 2 млрд руб., в 2018 г. – 1.2 млрд руб., в 2019 г. – 1.6 млрд руб. И почему-то получила в том году убыток 88 млн руб. Скорее всего, деньги из ООО «Первый Трест» выводились в фиктивные компании Гадеева и Булаева.

В выводе денег из Роскомснаббанка через «Первый Трест» (Уфа) могли принимать и компании одного из учредителей ООО «Национальное достояние» Раушана Хайдарова. Его ООО «Евро-ойл», торгующая топливом с 1 сотрудником в штате, скорее всего, является технической «прокладкой», о чем свидетельствуют ее финансовые результаты в 2023 г., выручка – 56 млн руб., убыток – 2.6 млн руб.

Соучредителем ООО «Капекс Инжиниринг», занимающееся консультированием, является швейцарская CAPEX ENGINEERING AG, ей принадлежит 25% акций. Остальная часть у трех физических лиц, которые очень напоминают номиналов.

Новости по теме: Военные следователи арестовали 30 миллионов рублей экс-замминистра обороны Павла Попова

ООО «Первый Трест» (Санкт-Петербург) было зарегистрировано в 2017 г., сейчас находится в процессе банкротства, как и уфимское «Первый Трест» питерское принадлежит ликвидированному в 2022 г. ООО «Прайм», имеет долги перед налоговой на 37 млн руб.

В 2020-2021 гг. партнером ООО «Прайм» было ООО «Европром», также ликвидированное в 2022 г. Учредитель этой компании - ПДГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Мальта). ООО «Европром» в 2018-2020 гг. было акционером трех компаний. Одна из них ООО «ВК Сервис» находится в процессе банкротства. В 2021 г. при выручке 283 млн руб. компания получила убыток 537 млн руб.

Другая «дочка» ООО «Европром» компания ООО «Центр» сейчас принадлежит МЛК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Мальта). Вот такие интересные связи у питерского «Первого Треста», за которым может стоять Рифат Гарипов, уж больно схожая и совпадающая по времени судьба у обеих компаний.

ООО «БКС-Строй» (Уфа) зарегистрировано в 2019 г., принадлежит Азамату Сафину, в 2023 г. компания получила выручку 647 млн руб., прибыль – 8 млн руб. Имеет госконтракты на сумму более 200 млн руб., что лишь подтверждает связь Рифата Гарипова и Радия Хабирова.

Московское ООО «БКС-Строй», зарегистрировано в 2018 г., принадлежит Александру Власову, в штате числится 0 сотрудников, сведения об адресе недостоверны, организация была ликвидирована в 2021 г. Вероятно, свою роль по выводу денег сыграла, раз просуществовала так недолго.

ООО «Гринхаус», которое связывают с Рифатом Гариповым, принадлежит Резиде Бакировой и Руслану Сулейману, которые могут быть прикрытием Гарипова. С 2015 г. компания только два раза показывала номинальную прибыль в 2017 г. и 2018 г.

ООО «Селена» в 2021 г. сменило название на ООО «Гарантсервис», сейчас в нем числится 0 сотрудников, учредители – физические лица, правопреемник ООО «Стройтех» - в процессе банкротства. В 2022 г. ООО «Гарантсервис» получило убыток 895 млн руб. Это может быть свидетельством вывода из компании денег.

Если следователи, ведущие уголовное дело по выводу денег из Роскомснаббанка, докажут связь между компаниями Рифата Гарипова в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге, то общественник может загреметь на нары. И даже покровительство Радия Хабирова не поможет.